证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-054
创业黑马科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合的方式进行表决。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
（以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《创业黑
马科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议并通过了以下事项：
经与会董事审议：为持续推进长期激励机制的建设，吸引和留住优秀人才，
有效结合股东利益、公司利益和员工利益，公司遵循收益与贡献对等的原则，根
据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权
激励管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》等有关规定，
拟定《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-054
本议案需提交公司股东大会审议。
经与会董事审议：为保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根
据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办
理》
《公司章程》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定《2024
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024
年限制性股票激励计划考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
励计划有关事项的议案》
经与会董事审议：提请股东大会授权董事会负责 2024 年限制性股票激励计
划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授予/归
属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有关规定，对限制性股票的授
予价格进行相应调整；
（4）在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃获授权益
的，由董事会对授予数量作相应调整，将未实际授予的限制性股票直接调减或在
其他激励对象之间进行分配。
（5）授权董事会在符合相关条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议》；
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（6）授权董事会审查确认本激励计划的归属条件是否成就，以及激励对象
实际可归属的限制性股票数量，并办理限制性股票归属所必需的全部事宜；
（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参
与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效；
（8）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的
前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求
该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行
为必须得到相应的批准；
（9）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需
由股东大会行使的权利除外；
（10）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使；
（11）股东大会向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
本次董事会决定于 2024 年 9 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2024 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
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