证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：2024-047
中国中材国际工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 60.3424
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董
事长印志松先生主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
助反担保暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 99,269,967 99.5212 442,111 0.4432 35,400 0.0356
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,593,848,771 99.9742 374,211 0.0234 36,800 0.0024
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
为参股公司巴
西叶片提供履
约保函担保及
财务资助反担
保暨关联交易
的议案
发行超短期融
资券和中期票
据的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东中国建材股份有限公司持股 1,082,389,012 股、中国建筑材料科学
研究总院有限公司持股 412,123,292 股、中国建材国际工程集团有限公司持股
三、 律师见证情况
律师：晏国哲、黄娜
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资
格及表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司董事会
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