证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2024-048
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688066 航天宏图 2024/10/21
二、 取消原因
航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2024 年 10 月
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-046）。
因工作安排，经审慎研究，公司于 2024 年 9 月 9 日召开第三届董事会第三
十次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公
司董事会同意取消原定于 2024 年 10 月 28 日召开的公司 2024 年第一次临时股东
大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、 所涉及议案的后续处理
股东大会原定审议的相关议案，公司董事会将另行召开会议决定召开股东大
会的时间、确定股权登记日并及时履行相关信息披露义务。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
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