北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层
电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005
北京国枫律师事务所
关于中贝通信集团股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2024]0450 号
致：中贝通信集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并
见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以
下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下
简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》
（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性
文件及《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表
决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等
议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法
定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见
所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》
《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律
师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事
项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第三十七次会议决定召开并由董事会召
集。贵公司董事会于2024年8月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公
开发布了《中贝通信集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》
（以
下简称为“会议通知”），会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、审
议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2024年9月9日在武汉市江汉经济开发区江兴路1号中贝通信
大厦22楼会议室如期召开，由贵公司董事长李六兵先生主持。本次会议通过上海证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次会议召开当日的交易时间段，即
时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股
东大会规则》及《公司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东相关身份证明文件、上证所信息网络有限公司反馈的网络投
票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，
本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计349人，代表有表决权股份
除贵公司股东（股东代理人）外，出席本次会议的人员还包括贵公司部分董事、监
事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已
由上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，
表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》（特别决议）
同意131,104,580股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对262,730股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1999%；
弃权46,460股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0354%。
（二）表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》（特别决议）
同意131,040,116股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权
反对318,418股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.2423%；
弃权55,236股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0420%。
（三）表决通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
（四）表决通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
（五）表决通过了《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票
当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布；其中，贵
公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述第（一）项至第（二）项议案经出席本次会议的股东（股东代理人）
所持有效表决权的三分之二以上通过；上述第（三）项议案采取累积投票制，李六兵先
生、邹鹏飞先生、汤海滨先生、冯刚先生、饶学伟先生、于世良先生当选为公司第四届
董事会非独立董事；上述第（四）项议案采取累积投票制，崔大桥先生、靳东滨先生、
徐顽强先生当选为公司第四届董事会独立董事；上述第（五）项议案采取累积投票制，
刘少禹先生、高振华先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
首页
微信公众号
证券之星APP
