证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-067
上海新相微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 54
普通股股东所持有表决权数量 223,883,049
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.8894
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主
持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召
开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公
司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,814,149 99.9692 59,800 0.0267 9,100 0.0041
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 223,741,349 99.9367 130,600 0.0583 11,100 0.0050
（二） 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出 是否当选
序号 席会议有效
表决权的比
例（%）
（肖宏）先生为第二届董事会非
独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
卫刚）先生为第二届董事会非独
立董事的议案》
届董事会非独立董事的议案》
董事会非独立董事的议案》
得票数占出
议案 席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比
例（%）
董事会独立董事的议案》
捷）先生为第二届董事会独立董
事的议案》
届董事会独立董事的议案》
得票数占
出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决
序号 当选
权的比例
（%）
届监事会非职工代表监事的议案》
监事会非职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
年度增加被担保 ,660 84 00 00
对象及担保额度
预计的议案》
Hong Xiao（肖宏） ,738 37
先生为第二届董
事会非独立董事
的议案》
女士为第二届董 ,739 74
事会非独立董事
的议案》
华女士为第二届 ,540 05
董事会非独立董
事的议案》
Weigang Greg Ye ,540 71
（叶卫刚）先生为
第二届董事会非
独立董事的议案》
琦女士为第二届 ,538 05
董事会非独立董
事的议案》
女士为第二届董 ,537 05
事会非独立董事
的议案》
女士为第二届董 ,537 37
事会独立董事的
议案》
Jie Chen（陈捷） ,539 71
先生为第二届董
事会独立董事的
议案》
华先生为第二届 ,039 20
董事会独立董事
的议案》
娟女士为公司第 ,549 38
二届监事会非职
工代表监事的议
案》
先生为公司第二 ,539 70
届监事会非职工
代表监事的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已
获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通
过；
三、 律师见证情况
律师：海潇昳、于凌
公司 2024 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
上海新相微电子股份有限公司董事会
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