证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－069
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届监事会第十七次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的
方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件并
短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事 5 名，实际出席监
事 5 名，共收回有效表决票 2 份。会议的召开符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议如下议案：
关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的
专项审计机构的议案
公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管
理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权（以下简称“标
的资产”），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资
本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公
开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
行政处罚决定书（天职国际）》（〔2024〕78 号），天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8
月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。为保证本次交易顺利实施，根据
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意将公司发行股份购买
资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构由天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
庞小琳先生、孟宁先生和方芳女士为关联监事，回避了本关联交
易议案的表决。因非关联监事不足半数，监事会无法对本议案形成决
议。根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于审议提
请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易相关事宜的议案》，本议案经公司董事会审议通
过后即可，无须提交股东大会审议。
该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华化工科技集团股份有限公司关于更换发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的专项审计机构的公告》（公告编号：临 2024－
特此公告。
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