证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-064
朗姿股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第五届董事会第二十二
次会议通知于 2024 年 9 月 6 日以电话或其他口头通知方式发出，于 2024 年 9 月
事 5 人，实际出席 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》《朗姿股份有限公司章程》《朗姿股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2024 年 9 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议：《关
于现金收购北京丽都全部股权和湖南雅美控股权暨关联交易的议案》
具体内容请详见 2024 年 8 月 29 日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购北京丽都全部股权和湖南
雅美控股权暨关联交易的公告》《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》
《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
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