证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－068
昊华化工科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科
技”）第八届董事会第二十次会议于 2024 年 9 月 9 日以通讯表决的
方式召开。会议通知等材料已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件并短信
通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于审议更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
的专项审计机构的议案
公司以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管
理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100%股权（以下简称“标
的资产”），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资
本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公
开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
行政处罚决定书（天职国际）》（〔2024〕78 号），天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）被暂停从事证券服务业务 6 个月（2024 年 8
月 2 日起至 2025 年 2 月 1 日止）。为保证本次交易顺利实施，根据
公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意将公司发行股
份购买资产并募集配套资金暨关联交易的专项审计机构由天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）更换为天健会计师事务所（特殊普通
合伙）。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通
过。
胡冬晨先生、杨茂良先生、张宝红先生为关联董事，回避了本关
联交易议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案内容详见公司于 2024 年 9 月 10 日刊登在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊
华化工科技集团股份有限公司关于更换发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易的专项审计机构的公告》（公告编号：临 2024－
二、关于审议修订《昊华科技工资总额管理办法》部分条款的议
案
按照国有企业改革深化提升行动有关要求，为进一步规范和加
强公司工资总额管理，结合公司的实际情况，董事会同意对《昊华
科技工资总额管理办法》部分条款进行修订。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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