中材科技: 董事会决议公告

来源:证券之星 2024-09-09 21:43:21
关注证券之星官方微博:
证券代码:002080      证券简称:中材科技    公告编号:2024-038
                 中材科技股份有限公司
              第七届董事会第十五次临时会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十五次临时会议
于 2024 年 9 月 2 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员,于 2024
年 9 月 9 日下午 5 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现
场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本
次会议由公司董事长黄再满先生主持,公司监事列席本次会议。会议程序符合《公
司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
了《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》。
  根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等相关规定,为保障公
司治理结构合规运转,公司董事会对第七届董事会各专门委员会委员进行调整。
  调整后,公司第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下:
  战略、投资与 ESG 委员会:黄再满(主任委员)、薛忠民、庄琴霞、张奇、
刘志猛;
  审计及法治建设委员会:林芳(主任委员)、王冠宇(副主任委员)、庄琴
霞;
  薪酬与考核委员会:王冠宇(主任委员)、黄再满、林芳;
  提名委员会:刘志猛(主任委员)、黄再满、王冠宇。
  三、备查文件
  特此公告。
中材科技股份有限公司董事会
  二〇二四年九月九日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中材科技盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-