证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-044
三达膜环境技术股份有限公司
关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由
“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注
册资本”。
? 公司拟注销回购专用证券账户中的全部股份 1,867,934 股，
并相应减少注册资本。注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股
减 少 为 332,012,066 股 ， 注 册 资 本将 由 333,880,000 元 减 少 为
? 本事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过后
生效实施。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
次会议审议通过了《关于调整公司回购股份用途并注销暨减少注册资
本的议案》，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，
由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少
注册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计
划或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。
注销完成后，
公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，
注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。公司全体董事
和监事均同意该议案，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事
专门会议 2024 年第十次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发
表了明确同意的审核意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
一、回购股份的基本情况
监事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司
股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系
统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）
股票，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于
本次回购的资金总额不低于人民币 2,600.00 万元（含），不超过人民
币 2,700.00 万元（含），回购价格为不超过人民币 18.26 元/股（含）
，
回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内
容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
以 集 中 竞 价 交 易 方 式 回 购 公 司 股 份 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
（公告编号：2022-034）。
交 易 所 交易 系统以 集 中 竞价 交易方 式 累 计回 购公司 股 份 数量 为
价为人民币 12.45 元/股，回购均价为人民币 14.45 元/股，使用资金
总额为人民币 26,998,044.29 元（不含印花税、交易佣金等交易费
用）。具体内容详见公司已于 2022 年 9 月 28 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于股份回购实施结果的公告》（公
告编号：2022-059）。
截至本公告日，公司回购专用证券账户持有股份数为 1,867,934
股。
二、本次调整回购股份用途并注销的原因及内容
基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认同，为切实维
护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，结合公司
实际情况，公司拟将原回购股份方案中的回购股份用途进行调整，由
“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注
册资本”，即公司拟将存放于回购专用证券账户中用于员工持股计划
或股权激励的 1,867,934 股全部予以注销，并相应减少注册资本。注
销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少为 332,012,066 股，
注册资本将由 333,880,000 元减少为 332,012,066 元。除该项内容调
整外，回购方案中其他内容不作调整。
三、本次注销完成后公司股本结构变化情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 333,880,000 股减少
为 332,012,066 股。股本结构变动情况如下：
回购股份注销前 回购股份注销后
本次注销股
股份类别 股份数量 股份数量
比例（%） 份数量（股） 比例（%）
（股） （股）
有限售条件
流通股
无限售条件
流通股
总股本 333,880,000 100.0000 1,867,934 332,012,066 100.0000
注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次调整回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分
析
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项是根
据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在
维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后，有利于增加每
股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该
事项符合《公司法》
《证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相
关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经
营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的
情形。
五、对上市公司的影响
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项不会
对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履
行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司
及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变
化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上
市地位。
六、相关履行程序及专项意见
（一）履行的决策程序
公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项已经
公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十三次会议审
议通过，该事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2024
年第十次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为顺利实施公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册资本
的事项，公司董事会提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的
范围内，全权办理本次回购股份注销的相关手续。
（二）独立董事专门会议审核意见
公司独立董事认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注
册资本的事项是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况审慎考虑
作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。该事项的
内容和决策程序符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》
及《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定。不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、
持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及投资者
利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影
响公司的上市地位。因此，独立董事一致同意公司本次关于调整回购
股份用途并注销暨减少注册资本的事项，并同意将该议案提交公司股
东大会审议。
（三）监事会意见
公司监事会认为：公司本次调整回购股份用途并注销暨减少注册
资本的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《公司章程》等
有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状
况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地
位。因此，公司监事会一致同意公司本次关于调整回购股份用途并注
销暨减少注册资本的事项。
特此公告。
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