证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2024-053
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债
嘉泽新能源股份有限公司
关于“嘉泽转债”预计满足转股价格修正条件
的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
●自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 9 日，嘉泽新能源股份有
限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票已连续十个交易日收
盘价低于当期转股价格 3.17 元/股的 90%，即 2.853 元/股。若在未
来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期转股价
格的 90%，即 2.853 元/股，将触发“嘉泽转债”的转股价格向下修
正条件。届时根据《宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券募集说明书》中转股价格向下修正条款的相关约定，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1512号文核
准，公司于2020年8月24日公开发行了13,000,000张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额130,000万元，期限为自发行之日起6年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2020]314 号文同意，
公司 130,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 9 月 17 日起在上海证
券交易所挂牌交易，债券简称“嘉泽转债”
，债券代码“113039”。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《宁
夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明
书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“嘉
泽转债”自2021年3月1日起可转换为本公司股份。“嘉泽转债”初始
转股价格为3.57元/股，最新转股价格为3.17元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二
十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同
时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等
有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已连续十个
交易日收盘价低于当期转股价格 3.17 元/股的 90%，即 2.853 元/股。
若在未来二十个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 90%，即 2.853 元/股，将触发“嘉泽转债”的转股价格
向下修正条件。届时根据《募集说明书》中转股价格向下修正条款的
相关约定，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股
东大会表决。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发
“嘉泽转债”的转股价格修正条件后召开董事会审议是否修正转股
价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相
关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他
投资者如需了解“嘉泽转债”的详细发行条款，请查阅公司于
份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：公司证券部
联系电话：0951-5100532
联系传真：0951-5100533
特此公告。
嘉泽新能源股份有限公司
董 事 会
二 O 二四年九月十日
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