证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049
山东金麒麟股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日召开了2024
年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表
监事，任期自股东会选举通过之日起三年。
完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会
事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、
董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选
举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。
其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事。
序号 委员会名称 主任委员 其他委员
二、公司第五届监事会组成情况
其中，葛小刚先生为职工代表监事，于 2024 年 8 月 30 日经公司职工代表大
会选举产生。
三、公司聘任高级管理人员情况
上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合
《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规
定，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管
理人员的情形，其中董事会秘书张金金女士的任职资格已经上海证券交易所审核
并无异议通过。
上述董事、监事、部分高级管理人员的简历，详见公司于 2024 年 8 月 24
日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所官方网站披露的《山东金麒麟股份有限
公司关于董事会、监事会换届选举的公告》《山东金麒麟股份有限公司关于选举
第五届监事会职工代表监事的公告》。副总经理王振中先生、刘威先生个人简历
附后。
特此公告。
山东金麒麟股份有限公司董事会
个人简历
王振中先生：1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业
于济南大学国际经济与贸易专业，经济学学士学位。曾任公司海外市场部重点
客户经理、市场拓展部经理、助理总裁；现任公司副总经理兼海外市场销售总
监。
刘威先生：1988 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于
中国海洋大学青岛学院物流管理专业，研究生毕业于中国海洋大学企业管理专
业，管理学硕士学位。曾任公司董事，现任公司副总经理、人力资源总监兼人
力资源部长。
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