证券代码：001283 证券简称：豪鹏科技 公告编号：2024-089
债券代码：127101 债券简称：豪鹏转债
深圳市豪鹏科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市豪鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知于 2024 年 9 月 4 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于
董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长潘党育先生主持，公司监事、董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议通过审议表决形成如下决议：
（一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避的表决结果审议通过了
《关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 9 日，公司已触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件。
鉴于“豪鹏转债”距离存续期届满尚远，近期公司股价受到多重因素影响未能客
观体现公司长期发展的内在价值，但公司业务快速增长，现金流相对充足，财务
结构稳健。未来，公司将继续深化在消费类业务领域的布局，脚踏实地地推进业
务发展，致力于技术革新和产品迭代，不断提升智能制造综合能力。公司将保持
战略定力，聚焦主流赛道、聚焦标志性客户，以大客户、大项目牵引公司规模化
发展，实现收入的快速、可持续发展，保持经营现金流持续向好，支撑公司的战
略布局。因此，公司董事会综合考虑公司的基本情况、战略布局、发展趋势、股
价走势等诸多因素，基于对公司长期发展潜力和内在价值的判断和信心，为维护
全体投资者的利益，决定本次不向下修正“豪鹏转债”转股价格；同时自本次董
事会审议通过的次日起未来 6 个月内（即 2024 年 9 月 10 日至 2025 年 3 月 9
日），如再次触发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件的，亦不提出向下修正方
案，下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 3 月 10 日重新起算，若再次触
发“豪鹏转债”转股价格向下修正条件的，届时公司董事会将再次召开会议决定
是否行使“豪鹏转债”转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司 2024 年 9 月 10 日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《豪鹏科
技：关于不向下修正“豪鹏转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-090）。
董事长潘党育先生、董事郭玉杰先生、廖兴群先生持有公司本次发行的可转
换公司债券，已对本议案回避表决。
三、备查文件
特此公告。
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