证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-070
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届监
事会第十九次会议于2024年9月6日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号
公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年8月31日以
电子邮件等方式向全体监事发出，应出席会议监事3人，实际出席会
议监事3人，公司董事会秘书殷建忠先生列席了本次会议。会议由监
事会主席马龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案
公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整是公司根据
募集资金到位的实际情况，综合考虑各募投项目的轻重缓急等情况做
出的审慎决定，本次调整履行了必要的程序，符合相关法律法规、规
范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整公司募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2024-071）。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的
议案
公司本次对全资子公司提供募集资金借款是公司根据募集资金
到位的实际情况，为保障募投项目顺利实施的审慎决定，本次提供借
款履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司内部制
度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用
途和损害股东利益的情况。因此，公司监事会同意公司向全资子公司
中山科技、河南坚朗提供借款以实施募投项目事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的公
告》（公告编号：2024-072）。
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，并履行了必要的程序，符合相关法律法
规、规范性文件及公司内部制度的要求，不影响募投项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，公司监
事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元进行现金
管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：
本议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司监事会
二〇二四年九月十日
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