证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-065
债券代码：123239 债券简称：锋工转债
恒锋工具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于
武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 9 月 4 日以专
人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其
中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事
长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法
规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
（一）审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》
截至 2024 年 9 月 9 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“锋工转债”转股价
格的向下修正条款。
鉴于“锋工转债”发行时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会
综合考虑公司的基本情况、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内
在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“锋工转债”转股价格。
下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 9 月 10 日起算，若再次触发“锋工
转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使
“锋工转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不向下修正锋工转债转股价格的公告》
。
回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持
有“锋工转债”，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回
避表决。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
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