证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2024-053
伊之密股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时董事会会议于
结合的方式已于 2024 年 9 月 2 日向各位董事发出，本次会议以现场和网络远程
相结合的方式举行，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。本次会议由公司董
事长甄荣辉先生召集和主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》和《伊之密股份有限公司章程》的规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议案》
根据公司的发展现状及未来发展规划，公司需要储备新的土地以满足未来战
略发展需要，拟在中国境内参与竞买新的土地使用权。拟授权公司管理层在中国
境内寻找合适的国有建设用地并参与土地使用权竞买，土地使用权的竞买价格上
限不得超过董事会决策权限范围，授权期限为本次董事会通过之日起一年内。若
公司在授权期限内成功竞买到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签
署《国有建设用地使用权网上挂牌成交确认书》等法律文件。公司将在与相关主
管部门签署《国有建设用地使用权出让合同》等正式协议前，视土地使用权正式
出让价格、承诺固定资产总投资额、承诺年销售收入等情况重新召开董事会或股
东大会进行审议。
本议案已经战略委员会审议通过。
表决结果：表决票 11 票，同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
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