证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2024-62
甘肃电投能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式于 2024 年 9 月 3 日发出。
结合的表决方式在兰州市北滨河东路 69 号甘肃投资集团大厦 24 楼会议室召开。
方式出席会议的董事 1 人），董事刘甜甜以通讯表决方式出席会议。
列席了会议。
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
目暨对外投资的议案》
董事会同意公司与中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简
称“西北院”）、中船海装风电有限公司（以下简称“中船海装”）、中能建建筑集
团有限公司（以下简称“中能建建筑集团”）合作设立甘肃电投民勤新能源有限
公司（暂定名称，以下简称“合资公司”），主要负责投资开发武威民勤 100 万千
瓦新能源项目，合资公司注册资本为 76,000 万元，分期出资到位，其中公司出
资 53,200 万元，首次出资额为 700 万元，持股 70%；西北院出资 15,200 万元，
首次出资额为 200 万元，持股 20%；中船海装出资 3,800 万元，首次出资额为 50
万元，持股 5%；中能建建筑集团出资 3,800 万元，首次出资额为 50 万元，持股
董事会同意公司与西北院、中船海装、中能建建筑集团签署出资协议及合资
公司章程。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提升管理效率，降低管理成本，董事会同意公司全资子公司甘肃酒泉汇能
风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公司”）的全资子公司甘肃高台汇能新
能源开发有限责任公司吸收合并酒汇公司全资子公司甘肃电投辰旭高台风力发
电有限公司，吸收合并完成后，被吸收合并公司注销。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
以上相关议案详细内容见同日《证券时报》或巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于成立合资公司投资建设武威民勤
三、备查文件
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
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