证券代码：600903 证券简称：贵州燃气 公告编号：2024-044
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第三届董
事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 2 日以书面、电话、
邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 9 月 9 日以通讯方式召开。本次会议由
董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召
集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《贵州燃气集团股份有限公司章程》
《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选董事的议案》。
表决情况：7 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
同意夏晓庆女士为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止，并同意提交股东大会审议。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第六次会议及 2024 年第五次独立
董事专门会议审议通过，本议案尚需要提交公司股东大会审议。内容详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于
补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：7 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集
团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议；
（二）贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次会议；
（三）贵州燃气集团股份有限公司 2024 年第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
贵州燃气集团股份有限公司董事会
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