证券代码：605033 证券简称：美邦股份 公告编号：2024-050
陕西美邦药业集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议于 2024 年 9 月 9 日在陕西省西安市未央区草滩三路 588 号公司三楼会议室，
通过现场、通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电话通知方式发
出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公
司监事列席了本次会议。会议由董事长张少武主持。会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举张少武先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举张少武先生、冯浩先生、王楠先生为董事会第三届战略委员会委员，
并由张少武先生担任战略委员会主任委员；
同意选举赵卫斌先生、冯浩先生、张秋芳女士为董事会第三届审计委员会委
员，并由赵卫斌先生担任审计委员会主任委员；
同意选举王楠先生、赵卫斌先生、张少武先生为董事会第三届提名委员会委
员，并由王楠先生担任提名委员会主任委员；
同意选举冯浩先生、赵卫斌先生、张通先生为董事会第三届薪酬与考核委员
会委员，并由冯浩先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
以上董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满为止。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（三）审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任张通先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（四）审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任韩丽娟女士、乔明玉先生为公司副总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审
议通过。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（五）审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任何梅喜女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会、董事会审计委
员会审议通过。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（六）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任赵爱香女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
（七）审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任李菁女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。该议案已经董事会提名委员会审议通过。
赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
陕西美邦药业集团股份有限公司董事会
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