江西华邦律师事务所
关于江西金达莱环保股份有限公司
致：江西金达莱环保股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等
法律、法规、规范性文件及现时有效的《江西金达莱环保股份有限公司章程》
（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，受江西金达莱环保股份有限公司（以下
简称“公司”）委托，江西华邦律师事务所（以下简称本所）指派周珍、刘阳骄
律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并为
本次股东大会出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东大会的有关
文件的原件或复印件，包括（但不限于）公司召开本次股东大会公告，公司本次
股东大会的会议资料及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说
明。
本所律师根据相关法律、法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集及召
开等有关法律问题发表如下意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
月22日在上海证券交易所（以下简称上交所）网站等符合国务院证券监督管理机
构规定条件的媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相
关议案内容已依法披露。
道 459 号召开，由公司董事长陶琨女士主持。网络投票时间为 2024 年 9 月 6 日，
其中，通过上交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日的交易
时间，即上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过互联网投票平
台进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日 9:15～15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、召集人资格
本次股东大会会议召集人是公司董事会，符合法律、法规及规范性文件要求。
本所律师认为，本次股东大会召集人具有合法有效的资格。
三、参加本次股东大会人员的资格
根据公司出席现场会议股东签名、相关身份证明文件及授权委托书，出席本
次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 6 人，所持股份数为
根据上证所信息网络有限公司提供的网络投票信息确认，通过上交所交易系
统参加网络投票的股东共 32 人，所持股份数为 127,327,652 股，占公司有表决权
股份总数的 46.1332%。
出席本次股东大会现场会议的还有公司的董事、监事和董事会秘书，公司高
级管理人员，本所律师列席了会议。
经验证，上述出席会议人员资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司
章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序
经本所律师的见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式就
下列议案逐项进行了表决：1、《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事
的议案》；2、《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；3、《关
于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。
本次股东大会现场会议进行表决时，由本所律师、股东代表与监事共同负责
计票和监票。参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过网络投票系统的
投票平台行使了表决权，网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供
了网络投票的统计数据文件。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。
五、本次股东大会的表决结果
本次股东大会通过现场和网络方式逐项表决审议通过了如下议案：
表决结果：同意128,983,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6637%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,196,926股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的73.3342％。
本议案采取累积投票方式表决，陶琨女士当选为公司第五届董事会非独立董
事。
表决结果：同意128,923,925股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6173%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,136,925股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的69.6580％。
本议案采取累积投票方式表决，周荣忠先生当选为公司第五届董事会非独立
董事。
表决结果：同意128,883,927股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5864%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,096,927股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的67.2074％。
本议案采取累积投票方式表决，曾凯先生当选为公司第五届董事会非独立董
事。
表决结果：同意128,893,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5941%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,106,923股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的67.8198％。
本议案采取累积投票方式表决，廖佩玉女士当选为公司第五届董事会非独立
董事。
表决结果：同意128,922,922股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6165%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,135,922股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的69.5965％。
本议案采取累积投票方式表决，伍红女士当选为公司第五届董事会独立董
事。
表决结果：同意128,892,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5933%。
其中，中小股东表决情况为：同意1,105,920股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的67.7583％。
本议案采取累积投票方式表决，黄娅琴女士当选为公司第五届董事会独立董
事。
表决结果：同意128,922,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6165%。
本议案采取累积投票方式表决，张绍芬女士当选为公司第五届监事会非职工
代表监事。
表决结果：同意128,902,923股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6011%。
本议案采取累积投票方式表决，周佳琳先生当选为公司第五届监事会非职工
代表监事。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、
法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文）
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