证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2024-077
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月6
日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2024
年9月6日上午9:15，结束时间为2024年9月6日下午3:00。
《上市公司股东大会规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东共186人，代表股份
（1）参加本次股东大会现场会议的有表决权股东2人，代表股份96,150,000
股，占上市公司有表决权总股份的45.9342％。
（2）通过网络投票系统投票的股东共184人，代表股份1,075,586股，占上市
公司有表决权总股份的0.5138％。
中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计184人，代表股份1,075,586股，占上
市公司有表决权总股份的0.5138％。
北京市竞天公诚律师事务所见证律师列席了本次会议，对大会进行见证并出具了
法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通
过了如下议案：
(1) 审议通过《关于公司2024年日常关联交易预计增加的议案》
表决结果：同意70,142,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8817％；
反对64,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0917％；弃权18,627股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0265％。
其中中小投资者表决情况：
同意992,542股，占出席会议中小股东所持股份的92.2792％；反对64,417股，
占出席会议中小股东所持股份的5.9890％；弃权18,627股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.7318％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
(2) 审议通过《关于公司对资产负债率70％以上担保对象的担保额度调整的
议案》
表决结果：同意97,118,342股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8897％；
反对87,417股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0899％；弃权19,827股（其
中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0204％。
其中中小投资者表决情况：
同意968,342股，占出席会议中小股东所持股份的90.0292％；反对87,417股，
占出席会议中小股东所持股份的8.1274％；弃权19,827股（其中，因未投票默认
弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.8434％。
本议案已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权
二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所王文豪律师、周良律师到会见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东大会的法律意见书》
。
瑞鹄汽车模具股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
