证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-076
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日（星期五）下午 14:30，会期半天。
网络投票时间为 2024 年 9 月 6 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 6 日上午
议室。
《上市公司股东大会规则》
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 1,084 人，代表股份 454,868,809 股，占公司有表决权
股份总数的 40.5710％。其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 172,057,955 股，
占公司有表决权股份总数的 15.3463％。通过网络投票的股东 1,069 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 1,072 人，代表股份 184,176,187 股，占公司有表
决权股份总数的 16.4272％。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 1,059,453
股，占公司有表决权股份总数的 0.0945％。通过网络投票的中小股东 1,062 人，代表股
份 183,116,734 股，占公司有表决权股份总数的 16.3327％。
所见证律师等有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
表 决 结 果 ： 同意 454,555,669 股， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0180％。
中小股东总表决情况：同意 183,863,047 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8300％；反对 231,240 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1256％；弃权 81,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0445％。
表 决 结 果 ： 同意 454,583,889 股， 占 出席 本 次股 东 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
权 85,280 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0187％。
中小股东总表决情况：同意 183,891,267 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.8453％；反对 199,640 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1084％；弃权 85,280 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463％。
三、律师出具的法律意见
北京中银（苏州）律师事务所顾介通律师、乔撼律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具了法律意见书，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及
表决结果均合法有效。
四、备查文件
见书。
特此公告
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