证券代码：603348 证券简称：文灿股份 公告编号：2024-052
转债代码：113537 转债简称：文灿转债
文灿集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道 125 号文灿集
团股份有限公司会议室 A1
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，
现场会议由公司副董事长唐杰邦先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,569,581 99.8929 125,200 0.0788 44,800 0.0283
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,534,481 99.8707 148,400 0.0934 56,700 0.0359
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,374,798 99.1402 1,308,083 0.8240 56,700 0.0358
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,377,498 99.1419 1,304,883 0.8220 57,200 0.0361
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,375,998 99.1409 1,306,683 0.8231 56,900 0.0360
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,379,598 99.1432 1,308,483 0.8242 51,500 0.0326
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,371,498 99.1381 1,312,683 0.8269 55,400 0.0350
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,365,098 99.1341 1,318,283 0.8304 56,200 0.0355
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,370,298 99.1374 1,313,383 0.8273 55,900 0.0353
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,380,598 99.1438 1,303,483 0.8211 55,500 0.0351
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,373,898 99.1396 1,311,183 0.8259 54,500 0.0345
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 157,372,998 99.1391 1,312,083 0.8265 54,500 0.0344
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 158,525,281 99.8649 154,400 0.0972 59,900 0.0379
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于文灿集团
股份有限公司
利润分配预案
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2 为特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：杨霞、于绍水
公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会人员及会议召集人资格，
本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证
券法》《公司章程》以及《股东大会规则》的规定，本次股东会作出的各项决议
合法有效。
特此公告。
文灿集团股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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