南威软件: 南威软件:第五届监事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-06 20:47:13
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证券代码:603636    证券简称:南威软件       公告编号:2024-060
              南威软件股份有限公司
       第五届监事会第四次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2024
年 9 月 6 日,在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和
表决,本次会议形成了以下决议:
  一、审议通过《关于为控股子公司新增银行授信提供担保的议案》
  监事会认为,本次公司为子公司综合授信敞口额度提供担保,所涉及的被担
保公司为公司下属控股子公司,系公司经营活动的正常需求,符合全体股东的利
益,不存在变相损害公司和股东利益的情况,符合《公司章程》的规定。因此,
同意本次对外担保事项。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  二、审议通过《关于为全资子公司新增保理融资提供差额补足的议案》
  监事会认为,本次为全资子公司新增保理融资提供差额补足事项是根据全资
子公司业务开展的实际融资需求确定的,该差额补足不会影响公司持续经营能力,
不会损害公司及股东利益。
  表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  特此公告。
                            南威软件股份有限公司
                                 监事会

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