证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2024-039
菲林格尔家居科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月
议（以下简称“会议”）的通知以及会议相关材料等。
（二）本次会议于 2024 年 9 月 6 日以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤
区林海公路 7001 号公司行政楼会议室召开。
（三）会议应出席董事 4 名，实际出席董事 4 名。董事出席人数符合《菲林
格尔家居科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（四）本次会议由董事长 Jürgen V?hringer 先生主持。公司监事、高级管
理人员列席本次会议。
（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
果为：3 票同意，1 票反对，0 票弃权。
由于董事会秘书俞志豪先生劳动合同于 2024 年 9 月 9 日到期，且不再续签
劳动合同。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展,在
董事会秘书空缺期间，暂由副总裁胡忠青代行董事会秘书职责，代行时间不超
过三个月，公司将尽快按照规定聘任新的董事会秘书。
Jürgen V?hringer（反对）：这个议案没有及时和我讨论，我们没有理由不
和俞先生续约劳动合同，管理层也没有向我提出过不续约的理由，俞先生在履
职工作中勤勉尽责，公司目前的状况是由管理层导致的。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
附件：
胡忠青，男，汉族，1978 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，会计师，高
级物流师。1997 年 7 月至 2001 年 3 月任上海奉贤食品总公司出纳、会计；2001
年 3 月至 2006 年 1 月历任菲林格尔木业（上海）有限公司账务、计划经理；2006
年 1 月至 2010 年 8 月任上海爱柏歌德木业有限公司物流部门经理；2010 年 8 月
至 2020 年 5 月任菲林格尔家居科技股份有限公司物流部门经理。2020 年 5 月至
任菲林格尔家居科技股份有限公司副总经理。胡忠青先生目前未持有本公司股份，
与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系；未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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