中际旭创: 第五届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

证券代码：300308 证券简称：中际旭创公告编号：2024-077
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第十
二次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 9 月 1 日以传真、电子邮件等方
式发出，并于 2024 年 9 月 6 日下午 16:00 以现场及通讯方式召开，会议由董事长刘圣
先生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会
议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于设立募集资金存储专户及签订三方监管协议的议案》
经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司将 2021 年向特定对象发行 A
股股票原募投项目“苏州旭创高端光模块生产基地项目”进行变更，将其尚未使用的
募集资金用于建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。
为了进一步加快募投项目的建设与实施，公司全资孙公司铜陵旭创拟在中国工商
银行铜陵百大支行（铜陵旭创高端光模块产业园三期项目）开设募集资金专户，届时
公司、苏州旭创和铜陵旭创将按规定与募集资金专户银行及保荐机构签订《募集资金
三方监管协议》。公司董事会授权管理层具体办理募集资金存储专户开户及签订三方
监管协议事宜。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信