上海银行: 上海银行董事会六届三十九次会议决议公告_股票频道

证券代码：601229 证券简称：上海银行公告编号：临2024-047
优先股代码：360029 优先股简称：上银优1
可转债代码：113042 可转债简称：上银转债
上海银行股份有限公司
董事会六届三十九次会议决议公告
上海银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公告
内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
公司董事会六届三十九次会议于 2024 年 9 月 6 日以书面传签方式召开，会
议通知已于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事
法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
会议经审议并通过以下议案：
关于调整 2024 年度外部审计机构的议案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事
会审议。独立董事一致同意本议案。
经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期
相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，会议同意调整 2024 年度外审机构
并重新启动外审机构选聘工作。本次董事会审议事项以及后续重新聘请 2024 年
度外部审计机构事项将一并提交股东大会审议。
特此公告。
上海银行股份有限公司董事会

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