证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2024-043
芜湖福赛科技股份有限公司
关于部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略
配售股份上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售限售股份；
的股东 6 户，股份数量为 21,397,907 股，占公司总股本的 25.2223%；首次公开
发行战略配售股份的股东 2 户，股份数量为 939,835 股，占公司总股本的 1.1078%。
限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。该部分限 售股将于
一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况
（一）首次公开发行股份情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芜湖福赛科技股份有限公司
首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1262 号），并经深圳证券交
易所《关于芜湖福赛科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上〔2023〕849 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
交易所（以下简称“深交所”）创业板上市交易。
公司首次公开发行前总股本为 63,627,907 股，首次公开发行股票完成后，
公司总股本为 84,837,210 股，其中无限售条件的股票数量为 19,185,474 股，占
发行后总股本的比例为 22.6145%；有限售条件的股票数量为 65,651,736 股，占
发行后总股本的比例为 77.3855%。
其 中 首 次 公 开 发 行 网 下 配 售限 售 股 1,083,994 股 ， 占发 行 后总股本的
已于 2024 年 3 月 11 日上市流通。
截至本公告披露日，公司总股本为 84,837,210 股，其中无限售条件的股票
数量为 20,269,468 股，占发行后总股本的比例为 23.8922%；有限售条件的股票
数量为 64,567,742 股，占发行后总股本的比例为 76.1078%。
本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份和 首次公开
发行战略配售限售股份，股份数量为 22,337,742 股，占公司总股本的 26.3301%。
其中，首次公开发行前已发行的部分股份数量为 21,397,907 股，占公司总股本
的 25.2223%；首次公开发行战略配售限售股份数量为 939,835 股，占公司总股
本的 1.1078%。限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月。该部
分限售股将于 2024 年 9 月 11 日锁定期满并上市流通。
（二）上市后股份变动情况
本次上市流通的限售股为首次公开发行前已发行的部分股份和首 次公开发
行战略配售限售股份，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司股本未发
生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股本
数量变动的情形。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共计 8 名，分别为：陆体超、张伟杰、戴希圣、
陈斌、温跃魁、芜湖高新毅达中小企业创业投资基金（有限合伙）（以下称“高
新毅达”）、中信建投证券－兴业银行－中信建投股管家福赛科技 1 号创业板战
略配售集合资产管理计划（以下简称“福赛科技 1 号资管计划）、中信建投证券
－兴业银行－中信建投股管家福赛科技 2 号创业板战略配售集合资产管理计划
（以下简称“福赛科技 2 号资管计划）。根据公司《首次公开发行股票并在创业
板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，本
次申请解除股份限售的股东对其所持有的股份承诺如下：
（一）申请解除股份限售股东相关承诺情况
“1、本人/本企业承诺自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或委托
他人管理本人直接或间接持有的发行人本次发行前已发行的股份，也不由发行人
回购该部分股份。
华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定
执行。
本人/本企业作出的上述承诺在本人持有发行人本次发行上市前股份期间持
续有效。若本人违反上述承诺给发行人及投资者造成损失的，本人将依法承担相
应的责任。”
的承诺：
“1、本人/本企业拟长期持有发行人股票，在锁定期内，将不会出售本次公
开发行上市前直接或间接持有的发行人股份。在本人/本企业所持发行人本次公
开发行前股票的锁定期满后，本人/本企业拟减持发行人股票的，将认真遵守中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股
票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持，且不违反在发行人首次公开发行时所
作出的公开承诺。
减持价格不低于发行人本次公开发行股票的发行价。若发行人上市后至本人/本
企业减持期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发
行价亦将作相应调整。
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。
会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东 和社会公
众投资者道歉。
之日起 6 个月内不得减持。
其规定。
业将依法承担相应的责任。”
“本人/本企业作为发行人的股东，本人/本企业保证将严格履行本人就首次
公开发行股票并在创业板上市招股书披露的承诺事项，并承诺严格遵守下列约束
措施：
一、如果本人/本企业未能履行、无法履行或无法按期履行(因相关法律法规、
政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致的除外)相关承诺事项，本
人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施，并将采取如下措施：
行、无法履行或无法按期履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
护投资者的权益；
失的，本人将向公司或者其投资者依法承担赔偿责任。
分红用于承担前述赔偿责任，如当年度现金分配已经完成，则从下一年度的现金
分红中扣减。
二、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人/本企业无法控制的客
观原因，导致本人承诺未能履行、承诺无法履行或无法按期履行的，本人/本企
业将采取如下措施：
的具体原因；
究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，保护公司及投资者的权益。”
福赛科技 1 号资管计划和福赛科技 2 号资管计划的管理人中信建投已出具
承诺函承诺：“资产管理计划就本次战略配售获配的发行人证券,自发行人首次
公开发行并上市之日起十二个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回购该
部分证券。限售期届满后,资产管理计划获得本次战略配售证券的减持适用中国
证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于减持的有关规定。”
福赛科技 1 号资管计划和福赛科技 2 号资管计划的委托人已出具承诺函承
诺：“其通过资产管理计划就本次战略配售获配的发行人证券，自发行人首次公
开发行并上市之日起十二个月内，将不转让、委托他人管理或由发行人回购该部
分证券；2）限售期届满后，其通过资产管理计划获得本次战略配售证券的减持
适用中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于减持的有关规定。”
（二）申请解除限售股份股东相关承诺履行情况
除上述承诺外，本次申请解除限售的首次公开发行前的部分股东和首次公开
发行战略配售股股东无其他承诺。截至本公告披露日，公司首次公开发行前的部
分股东和首次公开发行战略配售股股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违规担保。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
（一）本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 9 月 11 日（星期三）。
（二）本次解除限售股份的数量 22,337,742 股，占公司总股本的 26.3301%。
（三）本次申请解除股份限售的股东数量为 8 户。
（四）本次申请解除股份限售的具体情况如下：
单位：股
本次解除
序 限售股股 占总股
股东名称 限售股类型 限售股数
号 份数量 份比例
量
本次解除
序 限售股股 占总股
股东名称 限售股类型 限售股数
号 份数量 份比例
量
芜湖高新毅达中小企业创业
投资基金（有限合伙）
中信建投证券－兴业银行－
中信建投股管家福赛科技 1 首发后可出借
号创业板战略配售集合资产 限售股
管理计划
中信建投证券－兴业银行－
中信建投股管家福赛科技 2 首发后可出借
号创业板战略配售集合资产 限售股
管理计划
注：1、本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形；公司本次解除限售股份的股东
中，无股东担任公司董事、监事或高级管理人员，无股东为公司前任董事、监事、高级管理
人员且离职未满半年。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号
——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规则的相关规定。公司董事会将监督相
关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股 份解除限
售后，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
一、限售条件流
通股/非流通股
其中：首发前限
售股
首发后限售
股
首发后可出
借限售股
高管锁定股 0 0.00 0 0 0 0.00
本次变动前 本次变动 本次变动后
股份性质 数量 比例 增加 减少 数量 比例
（股） （%） （股） （股） （股） （%）
二、无限售条件
流通股
三、总股本 84,837,210 100.0000 - - 84,837,210 100.0000
注：1、上表系根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司以 2024 年 8 月 27 日作
为股权登记日下发的股本结构表填写。
终办理结果为准。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
五、保荐人的核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次申请上市流通的首次公开发行前已发行的部
分股份和首次公开发行战略配售限售股份数量及上市流通时间符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定；公司
本次申请上市流通的首次公开发行前的部分股东和首次公开发行战略 配售股股
东均严格履行了其所作出的承诺；公司对本次限售股份上市流通的信息披露真实、
准确、完整。
综上，保荐人对公司首次公开发行前已发行部分股份和首次公开 发行战略
配售股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见；
特此公告。
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会
二〇二四年九月六日
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