江苏新 高的律师事务所
关于
江 苏省农垦农业发展股份有限公司
见证法律 意见书
地 址 :南 京市秦淮 区龙蟠 中路 419号 人保 (南 京 )金 融 大厦 A座 9、 10楼
电i活 : (025) 84715285 传真: (025) 84703306 编 : 210001
由阝
江 苏 新 高 的 律 师 事 务 所 关于江苏省衣昱农业发展腴份有限公旬
⒛⒛ 年第三玖 临时驳东人会的见证法 律鹿 见书
江 苏新高的律师事务所
关于江 苏省农 垦农 业 发展股份有限公司
苏高律股字⒓024】 第lO902】 号
致 :江 苏省农垦农业发展股份有限公司
江苏新高的律师事务所 (以 下简称 “本所 ”)接 受江苏省农垦农业发展股份
“ ” “
有限公司 (以 下简称 公司 )委 托 ,指 派陆佳佩、陶洪飞律师 (以 下简称 本
” “ ”
所律师 )出 席公司 2024年 第三次临时股东大会 (以 下简称 本次股东大会 ),
就本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。
“ ”
本法律意见书依据 《中华人 民共和 国公司法》 (以 下简称 《公司法》 )、
《中华人民共和国证券法》(以 下简称 “ 《证券法》”)、 《上市公司股东大会
“ ”
规则》(以 下简称 《规则》 )等 相关法律 、法规和规范性文件 以及 《江苏省
”
农垦农业发展股份有限公司章程 》 (以 下简称 “《公司章程》 )的 规定而出具 。
公司 已向本所承诺 :公 司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实、有
效的,有 关原件及其签字和印章是真实的,且 一切足以影响本法律意见书的事实
和文件均 己向本所披露 ,无 任何隐瞒 、疏漏之处 。
本所律师仅对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方
式 、表决程序和表决结果是否符合有关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》
的规定发表意见 ,并 不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据
的真实性和准确性发表意见 。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之合法 目的使用 ,不 得用作任何其他 目
的。
江 苏 新 宥 的 律 师 事 务 所 头 于 江 苏 昝 农 丛 衣 ,IL线 展 股 份 有 限 仑 旬
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根据相 关法律法规 的要求 ,按 照律 师行 业 公认 的业 务标准 、道 德 规范和 勤 勉
尽 责 的精神 ,本 所律师对 公 司所提供 的相 关文件和 有 关事实进行 了核 查和验证 ,
现 出具法律 意见如 下 :
一 、本 次股 东大会 的召集 、 召开程序
(一 )本 次股 东大会 的召集
本 次股 东大 会 由公 司董事 会 召集 ,董 事 会 己于会议 召开 15日 以前 (2024
“ ”
年 8月 21日 )在 上 海证券 交 易所 (以 下简称 上 交所 )网 站发布 《关 于 召开
布 《江 苏省农垦农业发展股 份有 限公 司 2024年 第 三 次 临时股 东大会会 议 资料 》。
前述 公告载 明 了本 次股 东大会 召开 的时 间 、地 点 、审议事项 、出席 人 员 资格 、投
票方式等 。
本所 律 师认 为 ,公 司本 次股 东大 会 的召集程序 符合 《公 司法 》 《规 则 》等相
关法律 、法 规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》 的规 定 。
(二 )本 次股 东大会 的召开
本 次 股 东 大 会 采 取 现 场 投 票 和 网络 投 票 相 结 合 的方 式 召 开 。 现 场 会 议 于
会 议室 召开 。网络投票 时 间为 2024年 9月 6日 ,通 过 上 交所 交 易系统投 票平 台
的投 票 时 间为 股 东 大 会 召 开 当 日的 交 易时 间段 ,即 9∶ 15-9∶ 25,⒐ 30-1130,
本所 律 师认为 ,公 司本 次股 东大 会 的召开程序 符合 《公 司法 》 《规 则 》等相
关法律 、法 规 、规 范性 文件 和 《公 司章程 》 的规 定 。
综 上 ,本 所律 师认为 ,本 次股 东大会 的召集 、召开程序符 合 《公 司法 》 《规
则 》 等相 关法律 、法规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》 的规 定 。
二 、本 次股 东大会 的 出席 人 员 资格
江 苏 新 甯 的 律 师 事 务 所 头子江苏省农垦农业线展股份有限公旬
⒛⒛ 年第三久 临时腴 东人会 的见证法律莨见书
(一 )出 席 现场 会议 的股 东及股 东代 理人
根据 公 司现场 出席 会议股 东 的签 名和授权 委托 书等 文件 ,出 席本 次股 东大 会
的股 东及股 东代 理人共 2人 ,所 持有表 决权 的股份 总数 为 936,363,794股 ,占
公 司股份 总数 的 67.9509%。
(二 )网 络投 票 的股 东
根据 上 交所 信 息 网络有 限公 司提供 的数据 ,本 次股 东大会 参加 网络 投 票 的股
东人 数共 275人 ,所 持有表 决权 的股份 总数 为 70,431,348股 ,占 公 司股份 总 数
的 5,1111%。
(三 )出 席 现场会议 的其他 人 员
出席 现场会 议人 员 除股 东外 ,为 公 司董事 、监 事 、高级管理 人 员及 公 司聘请
的律 师 。
综 上 ,本 所律 师认 为 ,出 席 本次股 东大会 人 员 的资格符合 《公 司法 》 《规 则 》
等相 关法律 、法 规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》 的规 定 。
三 、本 次股 东大会 提 出新 提案 的股 东 资格
经验 证 ,本 次股 东大会 未提 出新提 案 。
四 、本 次股 东大会 的表 决方 式 、表 决程序 和表 决结果
本 次股 东大会采取现场 投票和 网络 投 票相 结合 的表 决方 式 。本 次股 东大 会 的
现场 会 议 以记名方式投 票表 决 ,出 席 现场 会议 的股 东及股 东代 理人 就 列入本 次股
东大 会 议事 日程 的议案逐 项进 行 了表 决 ,并 在 监 票人和 记 票人 监 票 、验 票和 计票
后 ,当 场 公布表 决结果 ;上 交所 信 息 网络有 限公 司提供 了网络 投 票 的表 决结果 。
本 次股 东大 会投 票表 决结束后 ,公 司合 并统计 了现场和 网络投 票 的表 决结 果 。
根 据 公 司提供 的现场和 网络 投 票表 决结 果 的统计数据 ,本 次股 东大 会 审议通
过 了下列议案 :
讧 苏 新 高 的 律 师 事 务 所 头子江苏省农垦农业发展股份有限公旬
⒛⒛ 年 第三玖 临时股东人舍 的见证法律莨见书
综 上 ,本 所律 师认为 ,本 次股 东大会 的表 决方式 、表 决程序 符合 《公 司法 》
《规 则 》等相 关法律 、法 规 、规 范性 文件 和 《公 司章程 》的规定 ,表 决结果合法
有效 。
五 、 结论 意见
综 上 所 述 ,本 所律 师认 为 ,公 司本 次股 东大 会 的召集 、召 开程序 、出席 人 员
资格 、表 决方 式 、表 决程序和表 决结果 ,均 符 合 《公 司法 》 《规则 》等相 关法律 、
法 规 、规 范性 文件和 《公 司章程 》的规 定 。本 次股 东大会作 出的决议合法 、有 效 。
本法律 意见书 一 式 三 份 ,经 本所 律 师签 字 并加 盖本所 公 章后 生 效 。
江 苏 新高 的律师 事 务所 共子江苏省衣黑农皿炭展双份有限公旬
⒛⒛ 丰第三玖 临时驳东人会的见证法律卮见书
(本 页无正文 ,为 《江苏新高的律师事务所关于江苏省农垦农业发展股份有
限公司 2024年 第三次临时股东大会的见证法律意见书》之签署页 )
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负责人签名 :郭 少伟
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经办律师签名 :陆 佳佩 掬
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