淳中科技: 北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告

来源:证券之星 2024-09-06 18:24:45
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证券代码:603516     证券简称:淳中科技   公告编号:2024-066
              北京淳中科技股份有限公司
        第三届监事会第二十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
  一、 会议召开情况
  北京淳中科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次
会议于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
出席会议监事3名。本次会议由监事会主席胡沉先生主持,会议的召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司公司章程》
                                 (以
下简称“公司章程”)的有关规定。
  二、 会议审议情况
  本次会议审议通过了如下议案:
  (一) 逐项审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
  公司第三届监事会三年任期届满,根据《公司法》《公司章程》等规定,公
司监事会提名傅磊明、孙晶晶担任第四届监事会非职工监事候选人(简历详见附
件)。公司第四届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名。
  上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的
职工代表监事共同组成公司第四届监事会。出席会议的监事对上述候选人进行了
逐项表决:
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
  此议案尚需提交公司股东大会审议。
  (二) 审议通过《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
  公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任
以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平,拟定了公司第四届董事、监事、高级管
理人员的薪酬方案:公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况,结合本
公司所处地区、行业及经营规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,决定将公司
独立董事津贴标准确认为每年10万元(税前),独立董事津贴按月发放。公司内
部董事、监事、高级管理人员根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩
效考核管理制度领取薪酬,具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平
均发放,年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定结果发放。
  该议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交
股东大会审议。
  三、备查文件
  特此公告。
                         北京淳中科技股份有限公司
                                   监事会
附件:
               北京淳中科技股份有限公司
             第四届监事会非职工监事候选人简历
     傅磊明先生,1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。2015
年 8 月至 2021 年 8 月任淳中科技监事会主席;2023 年 9 月至今任淳中科技营销
总监。
     孙晶晶女士,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾
任 VSTECS(中国)人力资源总监,2021 年 11 月至今担任淳中科技人力资源总
监。

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