证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公告编号：2024-052
苏州固锝电子股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次临时会议于
区通安镇华金路200号公司会议室以通讯方式召开并形成决议。会议应到监事3名，实到监
事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》《苏州固锝电子股份有限公司章程》等有关
规定。会议由监事会主席陆飞敏女士主持，经与会监事审议，并以投票表决的方式通过了
如下议案：
一、审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》
经审核，监事会认为公司本次调整2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计
划”）行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法
律、法规、规范性文件及《苏州固锝电子股份有限公司2022年股票期权激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，与公司2022年第一次临时股
东大会的相关授权一致，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。
综上所述，监事会同意对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。
《苏州固锝电子股份有限公司关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公告编号：
者查阅。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
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二、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销股票期权事项，符合《管理办法》等法律、法
规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意对公司本次激励计划已
授予但尚未行权的股票期权9.90万份进行注销。本次注销不影响公司本次激励计划的继续
实施。
《苏州固锝电子股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-054）于2024
年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
三、审议通过《关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件
成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划
（草案）》的相关规定，公司本次激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件已成
就。监事会对符合行权条件的54名激励对象进行了核查，认为上述预留授予激励对象的可
行权股票期权数量与其在考核年度内的考核结果相符，其作为本次可行权的激励对象主体
资格合法、有效，审议程序合法、合规。监事会同意公司按规定对符合行权条件的54名预
留授予激励对象办理股票期权自主行权事宜，本次可行权的股票期权数量为55.05万份，
行权价格为10.25元/份。
《苏州固锝电子股份有限公司关于2022年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期行权
条件成就的公告》（公告编号：2024-055）于2024年9月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
苏州固锝电子股份有限公司监事会
二○二四年九月七日
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