证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-047
安徽元琛环保科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 9 月 1 日以短信、电话、邮件等形式发
出会议通知，2024 年 9 月 6 日以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张利
利女士主持，公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
公司监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的
情形，因此，监事会一致同意公司实施 2024 年限制性股票激励计划。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》和《安徽
元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公
告编号：2024-045）。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
经审核，监事会认为：《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，能确保本
激励计划的顺利实施及规范运行，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡
的价值分配体系，建立股东与公司董事、高级管理人员、核心技术人员、核心骨
干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害本公司及全体股东的利益。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划授予激励对象
名单>的议案》
监事会认为：本激励计划授予的激励对象为公司（含子公司）任职的董事、
高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、核心骨干人员之间及其他需要激
励的人员，均为与公司（含子公司）建立正式劳动关系或聘用关系(含劳务关系)
的人员。激励对象中无独立董事、监事。
经核查，激励对象不存在下列情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员的情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
本激励计划的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励
管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安
徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
安徽元琛环保科技股份有限公司监事会
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