证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-091
绿康生化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”
）第五届董事会
第六次（临时）会议于 2024 年 9 月 6 日以通讯会议方式召开，会议通知已按照
《公司章程》及《公司董事会议事规则》要求发出。本次董事会应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长赖潭平先生主持。本
次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”
）和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
董事会同意公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷 款总额
不超过 5,162 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围
内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。
本次抵押贷款所抵押资产为自有不动产，对应的权证信息如下：
序号 产权证号
本次贷款是为了满足公司业务发展及日常生产经营所需，增强资金保障能力，
进一步促进公司业务持续稳定发展，不会对公司的经营产生不利影响，不会对公
司和股东、特别是中小股东的利益造成损害。因此，董事会同意公司以自有资产
抵押向银行申请贷款事项。本议案无需提交股东大会审议批准。
除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存在涉及有关
资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、冻结等司法强制措施。
具体内容详见公司同日披露于《证券日报》和巨潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的
公告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《第五届董事会第六次（临时）会议决议》
。
特此公告。
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