股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2024-112
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰 19 转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十七
次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于
参加董事 7 人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了
会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于董事会提议向下修正“山鹰转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提
议下修“山鹰转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东
大会召开时，上述指标高于调整前“山鹰转债”的转股价格（2.25 元/股），则“山
鹰转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈银景先生、许云先生因持
有“山鹰转债”作为关联董事回避表决。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：
临 2024-113）。
（二）审议通过了《关于董事会提议向下修正“鹰 19 转债”转股价格的议案》
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护全体投资者利益，公司提
议下修“鹰 19 转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。如审议本议案的股东
大会召开时，上述指标高于调整前 “鹰 19 转债”的转股价格（2.25 元/股），则
“鹰 19 转债”转股价格无需调整。
同时，提请股东大会授权董事会根据《山鹰国际控股股份公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期
以及其他必要事项，并全权办理相关手续。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于董事会提议向下修正“山鹰转债”及“鹰 19 转债”转股价格的公告》（公告编号：
临 2024-113）。
（三）审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
公司定于 2024 年 9 月 26 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024
年第四次临时股东大会，审议下列议案：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-114)。
三、备查文件
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二○二四年九月七日
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