证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-048
浙江祥源文旅股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次
会议于 2024 年 9 月 6 日在杭州市白马大厦 12 楼公司会议室以现场结合通讯表
决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件、电话等方式发至
全体董事。因公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司章
程》《董事会议事规则》的相关规定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提
前五日发出会议通知的时间期限。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本
次会议由董事长王衡先生召集主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议有效。
经出席本次会议的董事讨论并投票表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进
行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。
董事会同意提名曾辉祥先生、李勤女士、厉新建先生为公司第九届董事会独
立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。按照有关规定，
独立董事候选人尚需在其任职资格经上海证券交易所审核无异议，并提交公司股
东大会审议采取累积投票制进行表决通过后方能正式任职。
独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期将于 2024 年 9 月 9 日届满，依据《公司法》《证
券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司应进
行换届选举。公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名。
董事会同意提名王衡先生、孙东洋先生、徐中平先生、蔡丰先生为公司第九
届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
股东大会将采取累积投票制进行表决。
非独立董事候选人简历详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：临 2024-050）。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：临
董事表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
浙江祥源文旅股份有限公司董事会
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