证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-045
亚振家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于
开。会议通知于 2024 年 9 月 2 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5
人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。
本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议
案：
一、 关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。
同意提名高伟先生、高银楠女士、钱海强先生、谢兴盛先生、余继宏先生为
公司第五届董事会董事候选人。其中，谢兴盛先生、余继宏先生为公司第五届董
事会独立董事候选人，且任职资格已经上海证券交易所审核通过。
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》
（公告编号：
二、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公
告编号：2024-047）。
特此公告。
亚振家居股份有限公司董事会
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