股东大会会议资料
上海宝信软件股份有限公司
会
议
资
料
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根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东大会的顺利召开，
特制定大会会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。
一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责。
二、股东大会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东凭有效证件出席股东大会，并依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利。
四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董
事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量，
每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事
会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问
题的时间一般不超过 15 分钟。
五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1 项议案以普通决议表决通
过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表决时，由律师、
股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情况与网络投票情
况合并统计后当场公布表决结果。
六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一：同意、反对或弃
权。
七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股
东的权益，不得扰乱大会的正常程序。
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时间：2024 年 9 月 12 日（周四） 下午 2：30
地点：上海市宝山区湄浦路 361 号（互联宝地锦溥园）2 号楼公司三楼 302
会议室
表决方式：现场投票和网络投票结合
主持人：夏雪松董事长
参加会议人员：公司股东；公司董事、监事、高级管理人员
律师事务所律师
议题及报告人：
一、审议续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案----------4
报告人：吕子男财务总监、首席运营官、董事会秘书
二、股东提问发言
三、宣布对大会议案现场投票表决
四、上传现场投票结果与网络投票合并统计后宣布表决结果
五、律师宣读法律意见书
六、宣读 2024 年第一次临时股东大会决议
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一、审议续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案
各位股东：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控
制审计机构，该所遵守执业准则，认真履行职责，出具的财务审计报告能
充分反映公司 2023 年度的财务状况及经营成果，出具的内控鉴证报告能
充分反映公司有效的内部控制。该所在审计工作中能针对公司出现的问题
提出管理建议，较好满足了公司年度审计工作的要求。
为保证审计工作的稳健和连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人
上年末执业人 注册会计师 2,272 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
司（含 A、B 股）
涉及主要行业 服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地
审计情况
产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住
宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 52
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上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基
金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理
办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被
判定需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至
次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因
执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13
人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
基本信息 项目合伙人、签字注 签字注册会计 质量控制复核人
册会计师 师
姓名 吴翔 李可人 郭云华
何时成为注册会计师 2003 年 2018 年 2008 年
何时开始从事上市公 1996 年 2012 年 2007 年
司审计
何时开始在本所执业 2017 年 11 月 2018 年 4 月 2007 年 7 月
何时开始为本公司提 2021 年 2022 年 2024 年
供审计服务
近三年签署或复核上 近三年签署了宝信软 近 三 年 签 署 了 近 三 年 签 署 了 古 越 龙
市公司审计报告情况 件、中谷物流、联翔 宝 信 软 件 年 度 山、思进智能、艾能聚、
股份年度审计报告 审计报告 特瑞斯等年度审计报告
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
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执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行
政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分的情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、
项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技
术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的
工作时间等因素定价。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度年报审计费用为 86 万
元（含税）
，内部控制审计费用为 35 万元（含税），合计审计费用为 121 万
元（含税）。2024 年度审计费用，将根据上述审计费用定价原则，以实际
工作量进行确定，预计涨幅不超过 2023 年度审计费用的 10%。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司审计委员会对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者
保护能力、独立性和诚信状况等履职情况进行了评估，审议通过了《续聘
为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构并提交董事会审议。
（二）公司于 2024 年 8 月 26 日召开第十届董事会第二十一次会
议，审议通过了《续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》并同
意提交股东大会审议。
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（三）现提交本次股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起
生效。
以上议案，请审议。
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