证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-076
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况：
（1）现场会议时间：2024年9月5日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024年9月5日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2024年9月5日9:15-15:00。
铭泰城市广场 1 栋 20 层)
司章程的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 59 人，代表股份
场投票的股东 1 人，代表股份 275,747,150 股，占公司有表决权股份总
数的 29.9812％；通过网络投票的股东 58 人，代表股份 3,082,804 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3352％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）提案表决结果
提案 1.00 关于选举公司第十一届董事局非独立董事的议案
采用累积投票制等额选举陈少幸先生、冯鑫先生、朱丹女士、宋锦
霞女士、薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事，表决结果如下：
提案 1.01 选举陈少幸先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,431,999 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,684,849 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 87.0911％。
陈少幸先生当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.02 选举冯鑫先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,418,535 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,671,385 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6544％。
冯鑫先生当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.03 选举朱丹女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,417,210 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,670,060 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6114％。
朱丹女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.04 选举宋锦霞女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,912 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,669,762 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6017％。
宋锦霞女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 1.05 选举薛楠女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,419,090 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,671,940 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6724％。
薛楠女士当选公司第十一届董事局非独立董事。
提案 2.00 关于选举公司第十一届董事局独立董事的议案
采用累积投票制等额选举陈鼎瑜先生、邹俊善先生、刘国山先生、
郑颖女士为公司第十一届董事局独立董事，表决结果如下：
提案 2.01 选举陈鼎瑜先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,419,080 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,671,930 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6721％。
陈鼎瑜先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.02 选举邹俊善先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,885 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,669,735 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6009％
邹俊善先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.03 选举刘国山先生为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,416,978 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,669,828 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6039％
刘国山先生当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 2.04 选举郑颖女士为公司第十一届董事局非独立董事
总表决情况：
获得 278,417,054 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,669,904 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6063％。
郑颖女士当选公司第十一届董事局独立董事。
提案 3.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案
采用累积投票制等额选举周娟女士、朱远红女士为公司第十一届监
事会非职工代表监事，表决结果如下：
提案 3.01 选举周娟女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
获得 278,416,988 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,669,838 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6042％。
周娟女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事。
提案 3.02 选举朱远红女士为公司第十一届监事会非职工代表监事
总表决情况：
获得 278,419,091 票，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
获得 2,671,941 票，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总
数的 86.6724％。
朱远红女士当选公司第十一届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
行政法规和《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及公司《章程》
的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，
本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
四、备查文件
议；
珠海港股份有限公司董事局
首页
微信公众号
证券之星APP
