证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-033
陕西航天动力高科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 41.3206
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生因公出差未能出席会议，
根据《公司章程》之规定，经公司董事会过半数董事同意推举董事申建辉先生主
持本次会议；会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开
和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
彭恩泽先生因公出差未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
彦堂先生为
第八届董事
会董事的议
案
玉东先生为
第八届董事
会董事的议
案
晓军先生为
第八届董事
会董事的议
案
振国先生为
第八届董事
会董事的议
案
广续先生为
第八届董事
会董事的议
案
长红先生为
第八届董事
会董事的议
案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
锋革先生为
第八届董事
会独立董事
的议案
玺斌先生为
第八届董事
会独立董事
的议案
小军先生为
第八届董事
会独立董事
的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
锴先生为第
八届监事会
监事的议案
丰先生为第
八届监事会
监事的议案
华先生为第
八届监事会
监事的议案
波先生为第
八届监事会
监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （% （%
） ）
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会董事的议案
先生为第八届董
事会独立董事的
议案
先生为第八届董
事会独立董事的
议案
先生为第八届董
事会独立董事的
议案
生为第八届监事
会监事的议案
生为第八届监事
会监事的议案
生为第八届监事
会监事的议案
生为第八届监事
会监事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：郭斌律师、李博律师
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 上网公告文件
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
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