证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-048
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688638 誉辰智能 2024/9/19
二、增加临时提案的情况说明
公司已于 2024 年 8 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独持有 15.04%股
份的股东张汉洪，在 2024 年 9 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》有关规定，现予以公告。
股东张汉洪提请股东大会召集人将下述议案作为临时提案提交公司 2024 年
第二次临时股东大会审议：
上述议案已经公司于 2024 年 9 月 5 日召开的第一届董事会第二十次会议和
第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 8 月 29 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2024 年 9 月 25 日 14 点 00 分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼
会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2024 年 9 月 25 日
网络投票结束时间：2024 年 9 月 25 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
开展新业务的议案》
议案 1-3 已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于 2024
年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
议案 4 已经公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
深圳市誉辰智能装备股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 25 日召开的
贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
变更登记的议案》
则的议案》
的议案》
有限公司部分股权暨开展新业务
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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