证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-052
天津凯发电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议审议通
过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况：
章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2024 年 9 月 23 日（周一）下午 14:00
网络投票时间：2024 年 9 月 23 日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 23 日上午 9:15 —
下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，登记在册的公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第
一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2024 年 9 月 18 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性
股票激励计划有关事宜的议案》
年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
提案 1、提案 2、提案 3 回避表决，且不得代理公司其他股东表决。
网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他
股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的法人营业执照复印件、法
定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人
出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。
（3）股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为
准。传真或信函在 2024 年 9 月 20 日 16:00 前送达或传真至公司证券部，不接受电话登
记。
电气股份有限公司证券部，邮编：300392（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年
第一次临时股东大会”字样）。
时到会场办理登记手续。
联系人：王瑞瑾
电话：022-60128018
传真：022-60128001-8049
电子邮件：zhengquan@keyvia.cn
联系地址：天津市滨海高新区华苑产业园（环外）海泰发展二路 15 号凯发电气证
券部
用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
天津凯发电气股份有限公司董事会
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）填报表决意见
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
天津凯发电气股份有限公司
天津凯发电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席天津凯发电气股份有限公司
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照注册号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证明：
授权范围：
备注 表决
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以投票
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
审议《关于公司<第二期限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第
二期限制性股票激励计划有关事宜的议案》
注：
投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票， 如果股东不作
具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签字：
年 月 日
附件三：
天津凯发电气股份有限公司
身份证号
股东姓名
（法人股东营业
(法人股东名称)
执照注册号）
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员姓名
联系电话 邮箱
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