证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2024-031
深圳市正弦电气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 9 月 5 日下午 17:00 以现场结合通讯方
式在公司会议室召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知时限的要求。全
体监事共同推举欧阳博先生主持本次会议，会议应到监事三人，实到监事三人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
监事会同意选举欧阳博先生作为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会
审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公
告》（公告编号：2024-033）。
特此公告。
深圳市正弦电气股份有限公司监事会
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