证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-050
实丰文化发展股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、
“实丰文化”或“上市公司”）
第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各
位监事及列席人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事 会主席陈少
仰女士召集，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中侯安成先生以通讯表
决方式出席会议。会议由公司监事会主席陈少仰女士主持，公司董事会秘书列席了
会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。
（一）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》的审议情况
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决；陈
少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。关联监事回避表
决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因
此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰
文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）摘要》及在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第
二期员工持股计划（草案）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于<实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管
理办法>的议案》的审议情况
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-050
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
因侯安成先生、陈煜纯女士参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决；陈
少仰女士因其配偶参与本次员工持股计划，需对本议案回避表决。关联监事回避表
决后，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法对本议案形成决议，因
此，监事会决定将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
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