证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-049
实丰文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、
“实丰文化”或“上市公司”）第四届
董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 31 日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2024 年 9 月 4 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席
董事 7 名，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中金鹏先生、姚建曦先生以通讯
表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席
了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关于<实丰文
化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施
员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《实丰文化发展股份有
限公司公司章程》的规定，制定了《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持
股计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有
限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划（草案）》。
关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划，对本议案回避
表决；关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
公司第四届董事会第三次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
第 1 页 共 3 页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-049
（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关于<实丰文
化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法>的议案》。
为规范公司“永丰者”第二期员工持股计划的实施，确保公司“永丰者”第二期员工
持股计划有效落实，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法
律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《实丰文化发展股份有限公司“永
丰者”第二期员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《实丰文化发展股份有限公司“永丰者”第二期员工持股计划管理办法》。
关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划，对本议案回避
表决；关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
公司第四届董事会第三次独立董事专门会议已审议通过本议案。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会办理公司“永丰者”第二期员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司“永丰者”第二期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）的顺
利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的相关具体事宜，
包括但不限于以下事项：
解释；
锁定和解锁的全部事宜；
进行相应修改和完善；
股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计
划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长 或其授权的
第 2 页 共 3 页
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2024-049
适当人士代表董事会直接行使。
关联董事李恺先生、吴宏先生、王依娜女士因参与本次员工持股计划，对本议案回避
表决；关联董事蔡俊权先生因其子蔡佳霖先生参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2024 年 9 月 23 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工
业区公司一楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
第 3 页 共 3 页
首页
微信公众号
证券之星APP
