证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 公告编号：2024-055
东莞市鼎通精密科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：东莞市东城街道周屋社区银珠路七号鼎通科技一
号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 61
普通股股东所持有表决权数量 74,980,533
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.0479
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东
莞市鼎通精密科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
订部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,894,937 99.8858 77,723 0.1036 7,873 0.0106
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
注册资本、修订 ,168 3
公司章程并办
理工商变更登
记及修订部分
治理制度的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上通过；
三、 律师见证情况
律师：史胜、马孟平
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及
会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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