证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2024-054
安徽华塑股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 5 日以现场结合
通讯方式召开第五届董事会第二十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于
出席董事 9 人，无委托出席董事。
会议由董事长路明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额合计不超过人民
币 3.70 亿元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。全文详见
公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见。
特此公告。
安徽华塑股份有限公司董事会
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