宝武镁业临时股东大会 法律意见书
江苏世纪同仁律师事务所
关于宝武镁业科技股份有限公司
致：宝武镁业科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》
《中华人民共和国证券法（2019
修订）》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》和《深圳证券交易所上市公
司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件以
及《宝武镁业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本所受公司董事会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会，
并就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表
决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次临时股东大会所涉及的有关事项进行
了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次临时股东大会决议一并公告，并依
法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次临时股东大会的召集、召开程序
年 9 月 5 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会。公司已于 2024 年 8 月 16 日
在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《宝武镁业科技股份有限公司关
于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。
上述会议通知中除载明本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日、
会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包括了参加网络投票的
具体操作流程等内容。
经查，公司在本次临时股东大会召开十五日前发出了会议通知。
宝武镁业临时股东大会 法律意见书
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日上午 9:15-9:25，
时间为 2024 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
经查，本次临时股东大会已按照会议通知的要求通过网络投票系统为相关股
东提供了网络投票安排。
公司本次临时股东大会现场会议于 2024 年 9 月 5 日下午 14:00 在南京市溧
水区东屏街道开屏路 11 号公司四楼会议室如期召开，会议由公司董事长梅小明
先生主持，会议召开的时间、地点符合本次临时股东大会通知的要求。
经查验公司有关召开本次临时股东大会的会议文件和信息披露资料，本所律
师认为，公司在法定期限内公告了本次临时股东大会的召开时间、地点、股权登
记日、会议召集人、会议审议事项、会议登记方法及参加网络投票的具体操作流
程等相关事项，本次临时股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定。
二、关于本次临时股东大会出席人员及召集人资格
经本所律师查验，出席本次临时股东大会现场会议的股东（或股东代理人）
和参加网络投票的股东共计 233 名，所持有表决权股份数共计 392,659,358 股，
占公司有表决权股份总额的 39.5909%。其中：出席本次临时股东大会现场会议
的股东（或股东代理人）共计 5 名，所持有表决权股份数共计 166,552,124 股，
占公司有表决权股份总额的 16.7931%。通过网络投票的股东，由深圳证券信息
有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限
公司提供的网络投票表决结果，参加本次临时股东大会网络投票的股东共计 228
名，所持有表决权股份数共计 226,107,234 股，占公司有表决权股份总额的
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次临时股东大会。
本次临时股东大会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司章程》的规定。
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经查验出席本次临时股东大会现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和授
权委托证书及对召集人资格的审查，本所律师认为，出席本次临时股东大会现场
会议的股东（或股东代理人）均具有合法有效的资格，符合法律、法规、规范性
文件以及《公司章程》的规定；召集人资格合法、有效。
三、关于本次临时股东大会的表决程序及表决结果
经本所律师核查，出席公司本次临时股东大会现场会议的股东及委托代理人
和参加网络投票的股东，以记名投票的表决方式就提交本次临时股东大会审议且
在公告中列明的事项进行了投票表决，并审议通过了《关于变更公司董事的提
案》：
表决结果：同意股数 391,965,858 股，占出席本次临时股东大会有表决权股
份总数的 99.8234%；反对股数 561,220 股，占出席本次临时股东大会有表决权股
份总数的 0.1429%；弃权股数 132,280 股，占出席本次临时股东大会有表决权股
份总数的 0.0337%。
其中，出席本次临时股东大会的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结
果：同意股数 11,914,917 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总数的
的 4.4512%；弃权股数 132,280 股，占出席会议有表决权中小投资者所持股份总
数的 1.0491%。
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决结果
进行单独计票并披露单独计票结果。
本次临时股东大会现场会议按公司《章程》的规定进行了计票、监票，并当
场公布了表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次
网络投票的投票总数和统计数。
经本所律师查验，本次临时股东大会所审议的事项与公告中列明的事项相
符；本次临时股东大会不存在对会议现场提出的临时提案或其他未经公告的临时
提案进行审议表决之情形。
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本所律师认为，本次临时股东大会的表决过程、表决权的行使及计票、监票
的程序均符合法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。公司本次临时
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格
合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议
合法有效。
（以下无正文）
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