证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-051
新疆宝地矿业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号
深圳城大厦 30 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 72.6019
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长邹艳平先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 580,298,503 99.9109 475,500 0.0818 41,900 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 578,910,171 99.6718 1,414,500 0.2435 491,232 0.0847
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于为公司
董事、监事、
员购买责任
保险的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东持有表决权数量的
二分之一以上通过；
议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：康晨、尹杰
新疆宝地矿业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》
《治理准则》
《规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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