证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-075
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十一次会议通知于2024年8月30日以电子邮件形式发出，2024年9月5日上午
以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，本次会
议由董事长刘百宽先生主持，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。本次会议经
过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更回购股份用途的
议案》
根据公司实际经营情况，结合预期激励规模、激励效果等因素，公司拟对2024
年实施的回购公司股份事项中回购股份的用途进行调整，由“本次回购的股份拟
全部或部分用于实施股权激励计划”变更为“本次回购的股份拟用于实施股权激
励计划或员工持股计划”。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于变更回购
股份用途的公告》（公告编号：2024-077）。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2024年员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》
刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先
生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。
为实现员工同公司利益共享，风险共担，激发管理层和核心骨干工作的积极
性和创造性，实现公司高质量、可持续发展，公司拟实施2024年员工持股计划，
详见同日披露于巨潮资讯网的《公司2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司<2024年员工持
股计划管理办法>的议案》
刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先
生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。
为规范公司本次员工持股计划的实施，根据《公司法》《证券法》《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定，拟定了《公司2024年员工持股计划管理办法》。详见同日披露
于巨潮资讯网的《公司2024年员工持股计划管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请公司股东大会授
权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》
刘百宽先生、孔志远先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘连兵先生与刘国威先
生属于员工持股计划的关联董事，回避本议案的表决，本议案有效表决票为3票。
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全
权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：
事宜；
政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应
调整；
规定需由股东大会行使的权利除外。
本议案需提交股东大会审议。
五、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第三次临
时股东大会的议案》
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-079）。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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