国投证券股份有限公司
关于浙江天振科技股份有限公司
保荐机构名称:国投证券股份有限公司 被保荐公司简称:天振股份(301356)
保荐代表人姓名:唐斌 联系电话:021-55518390
保荐代表人姓名:肖江波 联系电话:021-55518898
一、保荐工作概述
项目 工作内容
(1)是否及时审阅公司信息披露文件 是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数 无
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度 是
(1)查询公司募集资金专户次数 8次
是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
投项目建设期的议案;此外,公司于 2024 年
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披 事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致 二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
更部分募集资金用途并投资建设新项目的
,同意终止原国内募投项目“年产 3000
议案》
万平方米新型无机材料复合地板智能化生
(以下简称“原年产 3000 万平方
产线项目”
项目 工作内容
米项目”),变更为“年产 2000 万平方米新
型无机材料复合地板智能化生产线项目”,
项目实施主体变更为美国博森新材料公司,
项目建设地点变更为美国佐治亚州,项目建
设周期为 15 个月,自 2024 年 4 月开始项目
前期准备工作,预计于 2025 年 7 月完成并
开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一
次临时股东大会审议通过,并已陆续开展项
目前期准备及建设工作。
(1)列席公司股东大会次数 0次
(2)列席公司董事会次数 0次
(3)列席公司监事会次数 0次
(1)现场检查次数 0
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送 不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况 不适用
(1)发表专项意见次数 7次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 无
(1)向本所报告的次数 0次
(2)报告事项的主要内容 不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况 不适用
(1)是否存在需要关注的事项 是
慢,上市公司结合业务发展、行业变化等情
况针对募投项目可行性的再次论证情况,以
(2)关注事项的主要内容 及相应的审议程序与信息披露义务履行情
况;
履行情况及是否积极采取措施改善业绩。
公司针对相关事项及情形均已采取措施,于
(3)关注事项的进展或者整改情况
项目 工作内容
独立董事专门会议、第二届董事会第七次会
议和第二届监事会第七次会议,于 2024 年 4
月召开了 2024 年第一次临时股东大会,审
议通过了《关于变更部分募集资金用途并投
资建设新项目的议案》,拟新建美国生产基
地以化解贸易摩擦给公司当前主营业务影
响,并于 2024 年初根据公司 2023 年度业绩
下滑的预计情况披露了业绩预告等相关公
告并按时披露了法规要求的定期报告,及时
履行了信息披露义务。
(1)培训次数 0次
(2)培训日期 不适用
(3)培训的主要内容 不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
公司募投项目中原年产 3000
保荐机构持续关注
万平方米项目原定建设周期
上市公司募集资金
为 1 年,拟完成时间为 2022
投资进度及项目情
年 11 月,公司分别于 2022 年
况,督促提醒上市公
司结合业务发展、行
会审议通过了募投项目建设
期延长的决议,截至 2023 年
论证募投项目可行
性及募集资金安全
较为缓慢。
性,并履行相应的审
议程序与信息披露
董事会、股东大会审议,变更
义务。
相关募集资金投资项目为
事项 存在的问题 采取的措施
“年产 2000 万平方米新型无
机材料复合地板智能化生产
线项目”,新建美国生产基地
以化解贸易摩擦给公司当前
主营业务的影响。
外投资、风险投资、委托理财、财 无 不适用
务资助、套期保值等)
无 不适用
机构配合保荐工作的情况
保荐机构提醒公司
展、财务状况、管理状况、核心技 供应链溯源为由对公司产品
一方面持续关注导
术等方面的重大变化情况) 实施了严苛的通关限制,造
致业绩亏损因素的
成报告期内公司对美国的出
变化情况及其他风
口订单以及经营业绩严重受
险状况,及时履行信
损,2024 年 1-6 月,受上述
息披露义务;另一方
因素影响,公司整体产能利
面督促公司应积极
用率相对低,导致营业收入
采取措施改善业绩
及订单较去年同期有所恢复
情况。
的情况下,仍出现亏损。
三、公司及股东承诺事项履行情况
是否履 未履行承诺的原
公司及股东承诺事项
行承诺 因及解决措施
是 不适用
定、延长锁定期限及减持意向的承诺
是 不适用
事、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺
是 不适用
购和股份买回承诺
是 不适用
员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
是否履 未履行承诺的原
公司及股东承诺事项
行承诺 因及解决措施
是 不适用
管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
和公司的董事、监事、高级管理人员关于规范及减少关联 是 不适用
交易的承诺
四、其他事项
报告事项 说明
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整 无
改情况
(以下无正文)