天振股份: 国投证券股份有限公司关于浙江天振科技股份有限公司2024 年半年度持续督导跟踪报告

证券之星 2024-09-05 18:23:29
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               国投证券股份有限公司
        关于浙江天振科技股份有限公司
保荐机构名称:国投证券股份有限公司     被保荐公司简称:天振股份(301356)
保荐代表人姓名:唐斌            联系电话:021-55518390
保荐代表人姓名:肖江波           联系电话:021-55518898
一、保荐工作概述
        项目                       工作内容
(1)是否及时审阅公司信息披露文件                   是
(2)未及时审阅公司信息披露文件的次数                 无
的情况
(1)是否督导公司建立健全规章制度(包
括但不限于防止关联方占用公司资源的制
                                    是
度、募集资金管理制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度)
(2)公司是否有效执行相关规章制度                   是
(1)查询公司募集资金专户次数                    8次
                      是。公司分别于 2022 年 11 月 30 日及 2023
                      年 11 月 30 日召开董事会审议通过了延长募
                      投项目建设期的议案;此外,公司于 2024 年
(2)公司募集资金项目进展是否与信息披   事专门会议、第二届董事会第七次会议和第
露文件一致                 二届监事会第七次会议审议通过了《关于变
                      更部分募集资金用途并投资建设新项目的
                        ,同意终止原国内募投项目“年产 3000
                      议案》
                      万平方米新型无机材料复合地板智能化生
                          (以下简称“原年产 3000 万平方
                      产线项目”
           项目                   工作内容
                      米项目”),变更为“年产 2000 万平方米新
                      型无机材料复合地板智能化生产线项目”,
                      项目实施主体变更为美国博森新材料公司,
                      项目建设地点变更为美国佐治亚州,项目建
                      设周期为 15 个月,自 2024 年 4 月开始项目
                      前期准备工作,预计于 2025 年 7 月完成并
                      开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一
                      次临时股东大会审议通过,并已陆续开展项
                      目前期准备及建设工作。
(1)列席公司股东大会次数                     0次
(2)列席公司董事会次数                      0次
(3)列席公司监事会次数                      0次
(1)现场检查次数                          0
(2)现场检查报告是否按照本所规定报送              不适用
(3)现场检查发现的主要问题及整改情况              不适用
(1)发表专项意见次数                       7次
(2)发表非同意意见所涉问题及结论意见               无
(1)向本所报告的次数                       0次
(2)报告事项的主要内容                     不适用
(3)报告事项的进展或者整改情况                 不适用
(1)是否存在需要关注的事项                    是
                      慢,上市公司结合业务发展、行业变化等情
                      况针对募投项目可行性的再次论证情况,以
(2)关注事项的主要内容          及相应的审议程序与信息披露义务履行情
                      况;
                      履行情况及是否积极采取措施改善业绩。
                      公司针对相关事项及情形均已采取措施,于
(3)关注事项的进展或者整改情况
           项目                       工作内容
                        独立董事专门会议、第二届董事会第七次会
                        议和第二届监事会第七次会议,于 2024 年 4
                        月召开了 2024 年第一次临时股东大会,审
                        议通过了《关于变更部分募集资金用途并投
                        资建设新项目的议案》,拟新建美国生产基
                        地以化解贸易摩擦给公司当前主营业务影
                        响,并于 2024 年初根据公司 2023 年度业绩
                        下滑的预计情况披露了业绩预告等相关公
                        告并按时披露了法规要求的定期报告,及时
                        履行了信息披露义务。
(1)培训次数                               0次
(2)培训日期                              不适用
(3)培训的主要内容                           不适用
二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施
          事项            存在的问题                  采取的措施
                   公司募投项目中原年产 3000
                                              保荐机构持续关注
                   万平方米项目原定建设周期
                                              上市公司募集资金
                   为 1 年,拟完成时间为 2022
                                              投资进度及项目情
                   年 11 月,公司分别于 2022 年
                                              况,督促提醒上市公
                                              司结合业务发展、行
                   会审议通过了募投项目建设
                   期延长的决议,截至 2023 年
                                              论证募投项目可行
                                              性及募集资金安全
                   较为缓慢。
                                              性,并履行相应的审
                                              议程序与信息披露
                   董事会、股东大会审议,变更
                                              义务。
                   相关募集资金投资项目为
         事项             存在的问题            采取的措施
                   “年产 2000 万平方米新型无
                   机材料复合地板智能化生产
                   线项目”,新建美国生产基地
                   以化解贸易摩擦给公司当前
                   主营业务的影响。
外投资、风险投资、委托理财、财             无             不适用
务资助、套期保值等)
                            无             不适用
机构配合保荐工作的情况
                                        保荐机构提醒公司
展、财务状况、管理状况、核心技    供应链溯源为由对公司产品
                                        一方面持续关注导
术等方面的重大变化情况)       实施了严苛的通关限制,造
                                        致业绩亏损因素的
                   成报告期内公司对美国的出
                                        变化情况及其他风
                   口订单以及经营业绩严重受
                                        险状况,及时履行信
                   损,2024 年 1-6 月,受上述
                                        息披露义务;另一方
                   因素影响,公司整体产能利
                                        面督促公司应积极
                   用率相对低,导致营业收入
                                        采取措施改善业绩
                   及订单较去年同期有所恢复
                                        情况。
                   的情况下,仍出现亏损。
三、公司及股东承诺事项履行情况
                                  是否履    未履行承诺的原
           公司及股东承诺事项
                                  行承诺     因及解决措施
                                   是          不适用
定、延长锁定期限及减持意向的承诺
                                   是          不适用
事、高级管理人员关于稳定股价的措施和承诺
                                   是          不适用
购和股份买回承诺
                                   是          不适用
员关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺
                              是否履   未履行承诺的原
         公司及股东承诺事项
                              行承诺   因及解决措施
                              是      不适用
管理人员关于依法承担赔偿或赔偿责任的承诺
和公司的董事、监事、高级管理人员关于规范及减少关联     是      不适用
交易的承诺
四、其他事项
         报告事项                  说明
者其保荐的公司采取监管措施的事项及整             无
改情况
 (以下无正文)

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